Банк России создал список из 1800 подозрительных компаний

Банк России создал список из 1800 подозрительных компаний

Эти организации и интернет-проекты имеют признаки финансовой пирамиды или нелегального кредитора.

Публикация таких данных направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. За первые три месяца текущего года на территории ЦФО выявлено 56 субъектов с признаками нелегальной деятельности, из них 22 – с признаками финансовой пирамиды, 30 – нелегального кредитора.

Потенциальных инвесторов заманивают агрессивной рекламой, используя разные каналы: газеты, буклеты, раскладываемые в почтовые ящики, рассылку писем через электронную почту и соцсети. К рекламе подобных проектов иногда привлекают известных людей и популярных блогеров. Как правило, всегда упоминаются гарантированный высокий доход и полное отсутствие рисков.

При этом у организации нет лицензии либо разрешения на привлечение средств населения и даже подтверждений реальной экономической деятельности. Например, в прошлом году Банк России обнаружил компанию с признаками финансовой пирамиды Antares, которая организовала сомнительный проект Synergy.

Клиентов заманивали обещаниями приобрести по сниженной цене квартиру, машину, дорогую электронику. Чтобы стать участниками этих программ, необходимо было внести деньги и подождать от трех месяцев до года.

Еще одна схема – комиссионные магазины, действующие под вывеской ломбарда. Псевдоломбарды выдают займы под залог имущества и дают подписать договор комиссии или купли-продажи. Это значит, что ваше имущество могут запросто продать.

Также отмечен особый вид нелегального кредитования – псевдолизинг. Такие компании рекламируют выдачу займов, а обратившимся клиентам предлагают продать по заниженной стоимости машину или квартиру лизинговой компании и одновременно заключить с ней договор, по условиям которого получить это же имущество в аренду. Право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании, и люди зачатую остаются без машины или жилья.

– Мы надеемся, что предание огласке названий таких организаций поможет людям избежать обмана и поможет очистить рынок от нелегальных игроков. Если вы столкнулись с мошенничеством или даже просто узнали о таких компаниях – не молчите, сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России, – отметил заместитель управляющего Тульским отделением регулятора Дмитрий Борискин.

Еще новости Тульской области

Начальник тульского ГУ МЧС России стал генералом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области Алексею Павлову присвоено специальное звание «генерал-майор внутренней службы». Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2021 года № 355 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава, высших специальных званий и классных чинов» начальнику ГУ МЧС России по Тульской области Алексею Павлову присвоено специальное звание […]

40 жителей тульской деревни Гостеевка вышли на улицу с лопатами засыпать дорожные ямы

Сегодня, 12 июня, в День России жителей деревни Гостеевка в гор. округе Тула вышли на улицу, чтобы засыпать дорогу. С лопатами и телегами на улице работают около 40 человек. Об этом сами туляки сообщили в соцсетях. По словам жителей, из-за плохого состояния дороги в деревню не едет даже такси. Также туляки отмечают, что не раз […]

В Тульской области увеличиваются ковидные показатели

По данным портала стопкоронавирус.рф, 12 июня в Тульской области скончались еще 7 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число жертв болезни в регионе достигло 2 104 человека.Также, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 60 новых случая заражения вирусом COVID-19. С начала пандемии в Тульской области заболели 40 790 человек. Кроме того, за […]

Пожар в реанимации Рязани: в больницах Тульской области идут проверки

Проверки соблюдения требований пожарной безопасности проводятся по поручению Алексея Дюмина в связи с пожаром в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. В Рязани погибли три пациента, восемь человек пострадали. По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание аппарата ИВЛ. В Тульской областной клинической больнице прошли профилактические мероприятия, в ходе которых спасатели отработали эвакуацию людей с 4-го этажа с применением спасательных […]

В Тульской области – 60 новых случаев коронавируса

Общее число летальных случаев составляет 2 104 человека. 12 июня в федеральном оперативном штабе сообщили о новых 60 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе – 40 790. За сутки врачи региона вылечили 51 пациента с ранее диагностированным COVID-19, за все время – 38 207 человек. Число […]

Пьяного водителя осудили за оскорбление и угрозу инспектору ДПС

В марте 2021 года житель Венева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП. И на месте происшествия повел себя неадекватно. Прокуратура Веневского района Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по статье – угроза применения насилия в отношении представителя власти в […]